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网络诈骗洗钱会怎么判

合飞律师1个月前 (04-04)普法百科2

一、洗钱会怎么判

关于洗钱的量刑标准,详细情况如下所示:

1、个人违反实施相关行为的,将对其违法所得及其产生的收益进行没收,同时根据情节轻重判处五年以下或,并规定具体罚款金额在洗钱数额的5%至20%之间;若情节特别严重的,则会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并规定具体罚款金额在洗钱数额的5%至20%之间。

2、对于单位实施洗钱行为的,将对该单位施以相应的惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,根据情节轻重分别判处五年以下有期徒刑或拘役;若情节特别严重的,则会被判处五年以上十年以下有期徒刑。

3、是指明确知晓是由、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所产生的收益,为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质而采取的各种手段和方法。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

《最高人民关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的明知,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的手续费的;

(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

二、网络诈骗洗钱怎么判的

洗钱行为所承担的刑事处罚,详细情况包括:

1.对于自然人犯罪行为,将没收其实施犯罪过程中所获得的所有收益以及这些收益所产生的附加值,同时判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。

若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金;

2.对于单位犯罪行为,将对该单位施加罚金惩罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,分别判处五年以下有期徒刑或者拘役;若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑;

3.洗钱罪,即明确知晓是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其产生的收益,为了掩盖、隐瞒其来源和性质而进行的行为。

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