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银行卡借给别人洗钱200万判几年

合飞律师1个月前 (04-03)普法百科2

一、银行卡借给别人洗钱200万判几年

为他人提供银行卡从事非法洗钱活动者,将会面临洗钱罪名之指控。

对于涉案金额达200万元人民币的案件,通常会被处以5至10年不等的,同时还需缴纳一额的罚款。

若被告在事前已知悉所处理的资金系来自不法来源,但仍旧选择协助清洗这笔资金,或者提供资金账户、资金账户使用等帮助行为的,则构成洗钱罪无疑。

是否受到与罪行严重程度相应的惩罚,须依据具体犯罪情节加以裁定和判定。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪;

贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质;

有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上有期徒刑。

二、借银行卡洗钱2万获利600元怎么判多久

1.涉嫌洗钱金额达两万元者,将被判定情节较轻微的犯罪行为,由司法机关处以五年以下的有期徒刑或短期拘役,同时会根据涉案的洗钱金额数量,处以5%至20%幅度的罚款处罚。

2.当执法人员确认,案件涉及到犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私等非法所得以及它们产生的利润收入时,若当事人为了掩盖、隐藏这些资金的直接来源和实质性质,而采取任何形式的手段妨碍调查或者干扰案件处理过程,那么这类行为将面临法律惩处。

执法机构有权没收所有与上述罪行相关联的非法所得以及相应的利润收入,并会依照犯罪的严重程度,处以五年以下的有期徒刑或拘役,同时会另外处以涉案洗钱数额的5%至20%比例范围内的罚款处罚。

如情节特别严重,则可能判处五年以上十年以下的有期徒刑,且仍然需要承担同样百分比范围内的罚款处罚。

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