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不知情况下银行卡被别人拿走了洗钱会判刑吗

合飞律师4周前 (04-03)普法百科2

一、不知情况下银行卡被别人拿走了洗钱会判刑吗

假如您将自己名下的银行账户出借他人,而后发现对方利用该账户进行洗钱活动。

在这种情况下,若司法机构经深入调查后确认您并未事先明知对方借用您的银行卡是出于欺诈之目的,那么您便不构成共同犯,因此无需承担任何相关的法律责任或刑事责罚。

然而,倘若司法机构通过详尽的调查取证后证实,您在主观上确实了解到对方的违法或犯罪行为,或者为其提供了实质性的协助,那么您将会面临相应的法律责任,甚至有可能被判处。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱3万判多久,洗钱3万如何量刑

依据相关条文规定,对于涉及金额达三万元人民币的洗钱行为,将会被判处三年以下有期徒刑或拘役。

根据国家法律规定,任何个人或者团体如果事先知道他人进行了交易、黑社会性质组织犯罪活动、恐怖活动、走私犯罪、贪污行、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法事项的所得及由此产生的收益,为了掩盖、隐蔽这些收益的真实来源与实际性质,必须立即予以没收。

同时,对实施上述所有犯罪行为的当事人应处以五年以下有期徒刑或者拘役,并且在处罚金的基础上,还要额外处以洗钱数额的5%到20%的罚款。

米律来源链接:https://www.237fa.com

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