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不知情洗钱犯法吗

合飞律师2个月前 (03-14)普法百科6

一、不知情洗钱犯法吗

依照法律规定,此行为并不违法。

若当事人在事先对此事毫不知情,那么他将无法被判定有任何刑事责任及相应的刑期。

然而,对于洗钱活动而言,其核心要素必须包括明知或者应当知道相关资金系黑钱等非法来源,才可能触犯。

洗钱罪名所涉及的行为,是指明知是由犯罪、黑社会组织、贪污受贿等各类犯罪活动所产生的收益,却仍然协助掩盖其原始来源以及真实性质,并通过诸如存款于银行、进行投资、上市等各种方式,试图使这些资金变得看似合法化。

在此情况下,如果行为人在主观上对上述事实并不知情,那么他将无法被判定为犯罪。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、非吸是洗钱罪的上游犯罪吗

洗钱罪的上游犯罪可是包罗万象呢!它们有以下七个大类:

(1)那些臭名昭著的毒品犯罪;

(2)让人闻风丧胆的黑社会性质的组织犯罪;

(3)恐怖活动犯罪,这可不是闹着玩儿的;

(4)走私犯罪,这可是严重违法的事儿哦;

(5)贪污贿赂犯罪,那种利用职务之便谋取不正当利益的罪犯;

(6)破坏金融管理秩序犯罪,这种行为对我们的经济稳定造成了极大威胁;

(7)金融诈骗犯罪,这可是直接损害了我们的财产安全啊。

这些犯罪行为所产生的非法所得和收益,就是洗钱罪的犯罪对象啦。

而洗钱的手段也是五花八门,比如利用金融机构、投资办产业、商品交易活动等等。

更具体地说,洗钱者可能会使用各种手段来掩盖他们的犯罪事实,比如伪造商业票据、通过证券业和保险业洗钱、用票据开立账户进行洗钱等等。

而且,他们还可能通过把现金变成银行存款、购买贵重金属、古董文物以及珍贵艺术品等方式来洗钱,真是无所不用其极啊!

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