洗钱被抓看守所怎么处理
一、洗钱被抓看守所怎么处理
涉及洗钱活动的人员可能将面临长达七天的拘留以及随后的审判程序。
通常情况下,洗钱案件将以作为其处理流程的起点,然而刑事拘留的最长期限设定为三十七天。
当超过该期限后,司法机关将根据相关对嫌疑人进行批准,并在人民进行公开审理。
洗钱活动属于违法犯罪行为,情节轻微者将面临五年以下有期徒刑的惩罚,而情节严重者则可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑。
关于洗钱行为的处罚标准如下:首先,为了掩盖或隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,有通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等情节的,将被没收实施犯罪所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;
若情节较为严重,则将面临五年以上至十年以下有期徒刑,并处罚金的严厉制裁。
《中华人民共和国》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合、条件的,依法取保候审或者监视居住。
二、付钱到指定账号再返现是洗钱吗
在我国,洗钱属于非法行为。
所谓的“洗钱”罪,是特指明知是贩卖毒品、参加黑恶势力犯罪活动、实施恐怖袭击以及参与走私、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所产生的违法收入及收益,却依然故意为掩盖、隐匿其真实来源和性质,进而采取提供资金账户,或帮助他人将涉案财物转化为现金、银行票据、有价证券,或者协助进行资金转账或其他结算方式的转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质的行为。
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