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银行卡让别人洗了17万黑钱怎么办

合飞律师4个月前(03-11)普法百科5

一、银行卡让别人洗了17万黑钱怎么办

如果您发现有别人在利用您的名义来进行洗钱活动,但是您其实也是被蒙在鼓里,那么请务必马上向公安局报案,同时也要记得保存好所有能证明您是受骗的证据哦。

(首先)最简单的方式就是直接去银行办理注销业务。

具体流程如下:(其次)带上您的有效证件和银行卡,然后跑一趟当地的银行;(接着)到了银行之后,先去领个预约号,耐心等待叫号;(再者)轮到您的时候,告诉工作人员您要注销账户并且填写相关的申请表;(最后)把您的银行卡交给工作人员,同时递交相关的资料;(完成以上步骤后)恭喜您,银行卡已经成功注销啦!

《中华人民共和国》第一百九十一条 【】明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

二、涉嫌洗黑钱被拘留要多久放出来

涉嫌参与洗钱案件受到之拘禁通常限于不到 14 日的期,最长期限不允许超过法定的 37 天。

在此情况下,若未能获得批准,应适当解除相关强制性法律措施。

中华人民共和国公安机关在实施拘留嫌疑人时,必须向其出示拘留证以示合法性。

拘留之后,应立即将被拘留者送往看守所关押,且最晚不得超过 24 小时。

除非存在无法通知或涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪等可能妨碍侦查工作的特殊情况外,公安机关应在拘留后的 24 小时内,通知被拘留者的家属。

当妨碍侦查的情况消除后,应立即通知被拘留者的家属。

公安机关应对被拘留的人员在拘留后的 24 小时内进行审讯。

如发现不应拘留的情况,必须立即释放当事人,并发放释放证明。

公安机关在需要逮捕时,应撰写并提交请求批准逮捕书,连同案卷资料、证据一起,移交给同级人民检察院审查批准。

必要时,人民检察院可指派专员参加公安机关关于重大案件的讨论。

三、别人给钱让我帮她支付宝实名认证,但是却被她拿来洗黑钱本人不知道会判刑吗

利用支付宝参与洗钱的行为,构成了洗钱罪。

该罪行旨在为已知属于毒品犯罪、组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪所得及收益进行掩饰或隐瞒其来源与性质的行为。

若行为人确系在不知情的情况下实施此行为,则可予以免受惩罚。

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