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洗钱四十万以下怎么处罚

合飞律师2个月前 (03-10)普法百科4

一、洗钱四十万以下怎么处罚

“洗钱”呢,就是把清楚知道来源于交易、黑道团伙犯罪、恐怖活动、走私、、破坏金融秩序、还有金融诈骗方面的违法收入及其产生的收益,通过一些手段来掩盖或者抹去它们原本的真实身份起源以及实际价值,然后再从事一系列的非法操作。

要是你洗的钱财数额在40万元以下的话,这个具体怎么进行判罚,就得看看这笔钱的数量、以及你自己的犯罪行为这个事情的严重程度和可能造成的不良后果等等各种因素综合考虑咯。

通常来讲嘛,经查实犯了洗钱罪的那可是要面临着、甚至这样的法律制裁哟。

在实际审判过程中,法官会根据每个案子的具体情况来做出最终的判决。

不过得提醒大家的是,洗钱问题是个很严重的,对咱们国家和全社会的经济稳定都构成了一定的危险,所以大家还是应该保持警惕,不能有任何侥幸心理!

《中华人民共和国》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱团伙怎么量刑的最少

这个问题嘛,洗钱团伙的判刑可不是个确定不变的数目,得看很多因素呢,比如说洗钱金额大小,犯罪行为严重程度,对社会造成了多大影响,还有他们这些人当中每个人在犯罪过程中扮演的角色等等。

一般来说,洗钱这种事儿,最轻也得蹲个五年以下的牢房或者被关进小黑屋,还得交罚款;如果情况特别严重的话,那就得坐五年以上到十年以下的牢房,还要交罚款。

当然,如果是团伙作案里的小喽啰,那在判刑的时候可能会稍微轻点儿或者减点儿。

三、协助洗钱怎么量刑的案例

此项法律明文规定了其侵犯的对象为我们国家对金融领域的严格规制以及司法机构日常工作的公正性与合法性。

所谓掩饰或隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为,亦被人们广泛称之为洗钱活动,这其实是指那些犯罪分子试图隐藏他们非法的行为,利用金融交易的手段让原来的“黑钱”变成看起来合法的资产,这样就使得他们能够公开地进行使用。

更具体的说就是,这些犯罪分子将从犯罪中获得的非法收益,经过另外一种重蹈覆辙的犯罪行为,使其变成看似合法的财产。

总的来说,如果有人触犯了洗钱罪行,除了要没收他们的违法所得收益外,还会根据他们的犯罪情节严重程度给予五年以下有期徒刑或者五年以上十年以下有期徒刑的惩罚。

除此之外,还要依据具体的洗钱金额大小,给予相应的罚款处罚。

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