当前位置:首页 > 金融债务 > 正文内容

别人把钱转入我的卡里我又转出指定账号犯法吗

合飞律师2个月前 (02-20)金融债务8

一、别人把钱转入我的卡里我又转出指定账号犯法吗

首先,若涉及到的是正当的资金周转或商业往来活动,那么单纯地从账户进行转账操作并不构成违法行为。

如若收款方的资金来源存在违法问题,而您作为第三方代为其转账并从中获取利益,那么您的此种行为很可能会被认定为“帮助掩饰、隐瞒犯罪所得”,从而面临刑事责任的追究。

在这种情况下,您实际上已经触犯了。

根据相关法律规定,洗钱罪的具体表现形式包括但不限于以下几种:提供资金账户;协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式;通过转账或其他结算方式协助资金流动;协助将资金汇往境外;以及采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源及性质。

《》第一百九十一条 

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、帮朋友登录他的账号买货币基金,我需要赔偿吗

若是为他人提供股票交易服务并且导致其亏损,那么应依据委托交易双方所协商达成的条款进行处理。

通常情况下,代操盘方需承担相应的赔偿责任,以实现风险共同分担之效果。

三、把微信小号租给别人引流做表情包微信官方账号是违法的

这个问题得看具体情况要是用来做诈骗的事情,那肯定就是犯法。

大家知道,租微信号一般有这么几个目的:首先有些人可能会把微信号租来洗钱。

然后还有些人可能会用租来的微信号冒充你的朋友骗你的社交圈子,也叫做冒充熟人诈骗。

另外也有人会利用租来的微信号在朋友圈发各种诈骗信息。

他们不仅是用这种手段骗你社交圈子里的朋友、家人或者同学,而且还会在朋友圈里散布各种各样的诈骗信息,引诱更多的人上当受骗。

在网上的一些招聘网站或者论坛之类的地方,那些犯罪分子找借口租用微信号的方式听起来好像挺正常的,比如说是在微信群里打个小广告、帮朋友点个赞投个票什么的,但是实际上他们就是想借着普通人的身份干一些违法犯罪的勾当,还能躲过监管。

比如说,他们可能会在朋友圈里发很多色情广告,或者是用各种垃圾信息或者诈骗链接来烦你的微信好友,甚至还会搞一些“洗钱”的活动。

以上是关于别人把钱转入我的卡里我又转出指定账号犯法吗的相关回答,如您正遇到法律难题不知道怎么解决?或者实在找不到合适的律师,请点击咨询按钮,可以根据你的大概情况为匹配到最合适的本地专业律师。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/265138.html

别人把钱转入我的卡里我又转出指定账号犯法吗的相关文章

指定账号再返现是洗钱吗

一、付指定账号再返现是洗钱吗国,洗属于非行为。 所谓“洗”罪,是特明知是贩卖毒品、参加黑恶势力罪活动、实施恐怖袭击以及参与走私、贪污贿赂罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪等所产生及收益,却依然故意为掩盖、隐匿其真实来源和性质,进而采取提供资金户,或帮助他...

顾客把钱转,我把钱转给店了,结果店跑了怎么办

一、顾客把钱转,我把钱转给店了,结果店跑了怎么办 在您向商家支付费用后,若对方逃逸,以下是一些可行应对措施:首先,您可以向当地市场监管机构提申请,请求调取该商家所注册登记工商信息以及相关负责人的。 在此基础上,您可依据,发起民事诉讼以保护您权益。 如果涉及到资金数额较大,且...

还没有离婚时怎么把钱转出

还没有离婚时怎么把钱转出来? 在讨论这个问题之前,想强调一点:财产分割是一项敏感的法律问题,涉及到个隐私和家庭关系。本文仅提供一些一般性信息,但并不构成律建议。如果您正面临离婚或财产分割问题,请咨询专业的法律顾问。 在没有离婚时,将钱转出来可能会引起律纠纷和财产分割问题。有一些合...

破坏别人游戏账号犯法吗

一、破坏别人游戏账号犯法吗 破坏别人游戏账号是否犯法,需根据具体情况来判断: 一是破坏行为性质和程度。若仅是偶尔干扰他游戏账号的正常使用,未造成重大损失,一般属于民事侵权行为。账号所有者可要求侵权停止侵害、恢复原状、赔偿损失等。比如,短暂更改他人账号密码后及时恢复,且未给对方造成经济损失...

私发别人qq账号犯法吗怎么处理

一、私发别人qq账号犯法吗怎么处理 私自发送别人QQ账号的行为是否犯法,需根据具体情形判断。 若仅是在正常沟通交流等合理情境下,偶然提及他QQ账号,且没有恶意目及不当使用意图,一般不构成违。但如果存在以下情况,则可能涉及违:一是未经他许可,将他QQ账号大量传播用于商业营销等营利活动,...

私发别人qq账号犯法吗

一、私发别人qq账号犯法吗 私发别人QQ账号的行为是否犯法,需根据具体情况判断: 一是若在未经他许可情况下,私自将他QQ账号发布给不特定的,可能侵人的隐私权。隐私权是公民享有生活安宁与私信息秘密依受到保护,不被他侵扰、知悉、收集、利用和公开一种格权。QQ账号包含...

花呗剩余未还转入下月怎么提前还(花呗剩余未还转入下月怎么提前还款)

花呗剩余未还转入下月怎么提前还 花呗作为一种广受欢迎信用支付工具,帮助了不少解决了短期资金周转的问题。然而,有些用户在使用花呗过程中会遇到剩余未还款项转入下月情况。在这种情况下,很多可能会产生疑问:如果想提前还款,应该怎么操作?下面将详细介绍如何提前还款以及相关注意事项。 提前还款方...

衢州转入换领机动车驾驶证在哪办理手续(衢州转入换领机动车驾驶证在哪办理)

许多市民在外地取得机动车驾驶证后,回到了长期居住城市。但办理机动车驾驶证相关业务比较麻烦。他们需要办理驾驶证过户手续,那么衢州过户哪可以办理机动车驾驶证换证呢?下面小编整理了以下相关内容,希望对大家理解有所帮助。1、衢州到哪办理机动车驾驶证换领?衢州市公安局交警支队车辆管理所衢州市行政服...