诈骗案涉嫌洗钱量刑多少
一、诈骗案涉嫌洗钱量刑多少
1、对于自然人实施洗钱行为构成犯罪的情况下,应当依法追缴其在进行、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪过程中所获得的非法所得及相应收益,同时分别处以五年以下有期徒刑或拘役,并根据规定,按照洗钱金额的百分之五至百分之二十之间进行的刑事处罚;若情节更为严重者,则可以处以五年以上直至十年以下有期徒刑的刑罚,并且对应地在百分之五至百分之二十之间进行罚金的处罚。
2、而对于单位实施本罪行的情况,则应依据法律规定,对该单位施加罚金的刑事处罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,分别处以五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
二、量刑规定多少
关于网络诈骗罪裁定份量的相关准则如下:首先,诈骗金额在三千元至一万元以上者,应判处三年以下有期徒刑、拘役或;其次,诈骗金额达到三万元至十万元以上的,或者具备其他严重情节的犯罪分子,将被处以三年以上十年以下有期徒刑,并处相应罚金;再者,诈骗总金额高达五十万元以上,或者涉及其他特别严重情节的,罪犯将会被判以十年以上有期徒刑,并且未经法定程序允许,不得被、或,同时还需缴纳相应比例的罚金或者被没收全部个人财产。
在此基础上,根据现行,对于诈骗行为侵犯的公私财物价值,我们通常会分别认定为刑法第二百六十六条所规定的"数额较大"、"数额巨大"和"数额特别巨大"这三个档次。
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