当前位置:首页>普法百科> 正文内容

别人用我的卡洗钱,我会怎么样

一、别人用我的卡洗钱,我会怎么样

如果有人在当事人完全知情的情况下,仍然提供洗钱账户给他人使用的话,这可是违法犯罪行为,而且也符合了刑法上的“洗钱罪”定义,必须得承担相应的民事责任和刑事责任。

反过来看,如果当事人完全被蒙骗,毫不知情地让他人利用他的账户进行洗钱活动的话,这种情况不算犯罪行为,但还是需要承担一定的法律责任,通常是要求进行民事赔偿

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

二、别人拿我支付宝洗钱报警有用吗

这种情况下网络洗钱主要是为了协助网上诈骗或者赌博这两种违法行径。

你可能觉得必须要有证据才能报案吧.其实不然,公安局立案是根据各种嫌疑线索来调查取证的,他们在这方面可是很有经验的,会根据这些线索继续深入调查取证。

所以你完全可以根据这些线索去报案嘛。

当然啦,如果你不想暴露自己的身份,也可以选择匿名举报哦。

法行时刻https://www.lawjida.cn

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/1581879.html

别人用我的卡洗钱,我会怎么样的相关文章

别人用我的卡洗钱坐牢吗

一、别人用我的卡洗钱坐牢吗别人用自己的卡洗钱是否坐牢,要依据具体情况判断。 若本对他使自己的卡洗钱并不知情,通常不构成犯罪,不坐牢。但需证明自己确实不知情,比如能提供证据表明是在被欺骗、胁迫等情况下出借银行。 若本明知他自己银行实施洗钱犯罪活动,仍提供帮助,可能构成...

别人用我的银行卡洗钱我会被判刑吗怎么

一、别人用我的银行卡洗钱我会被判刑吗怎么办 如果别人用银行卡洗钱,你是否被判刑取决于具体情况。 如果在明知他银行进行洗钱活动情况下,仍为其提供银行等帮助,这种行为可能构成洗钱共犯,面临相应刑事处罚。 但如果是在不知情情况下,银行被他进行了洗钱,你没有参与...

别人用我的银行卡洗钱我会被判多久

一、别人用我的银行卡洗钱我会被判多久 如果别人用银行进行洗钱活动,你可能面临法律责任。具体判刑情况取决于多种因素,如你主观故意、参与程度、协助方式等。 一般来说,如果只是偶然发现银行被他人用洗钱,你在知晓后及时采取措施停止协助并配合调查,可能被认定为情节较轻,处三年以下或者...

别人用我的银行卡洗钱我会被判多久

一、别人用我的银行卡洗钱我会被判多久 如果别人用银行进行洗钱活动,你可能面临法律责任。具体判刑情况取决于多种因素,如你主观故意、参与程度、协助方式等。 一般来说,如果只是偶然发现银行被他人用洗钱,你在知晓后及时采取措施停止协助并配合调查,可能被认定为情节较轻,处三年以下或者...

别人用我的银行卡洗钱我会被判刑吗也是被骗了

一、别人用我的银行卡洗钱我会被判刑吗也是被骗了 如果你确实是被骗后,他银行进行洗钱,一般情况下你不被判刑。但你需要积极配合司法机关调查,如实说明情况,提供相关证据证明自己是被骗以及对银行洗钱并不知情。 如果在调查过程中,发现你存在明知他从事违法犯罪活动仍提供银行...

别人用我的银行卡洗钱我会被判刑吗多久

一、别人用我的银行卡洗钱我会被判刑吗多久 如果别人用银行卡洗钱,你是否被判刑以及判刑时长需要根据具体情况来判断。 如果仅仅是银行被他进行洗钱行为,而你对此并不知情且没有参与洗钱的故意和行为,一般不被判刑。但你需要配合司法机关调查,如实说明情况,提供相关证据等。 然而,如果...

人用我的银行卡洗钱我会犯法吗

一、他人用我的银行卡洗钱我会犯法吗 如果你明知他使银行进行洗钱活动而仍提供银行供其使,你很可能触犯法律。这种行为属于帮助洗钱范畴。 明知是、黑社性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质...

别人用我的手机号码去诈骗,我会承担责任吗

一、别人用我的手机号码去诈骗,我会承担责任吗 一般情况下,若你对他人用你手机号码诈骗一事并不知情且无过错,通常无需承担刑事责任和民事赔偿责任。 刑事责任方面,认定犯罪需具备主观故意。你若未参与诈骗行为策划、实施,也不知他人用你手机号诈骗,就不符合要件,不被追究刑事责任。 民事责任上,若能证明...