银行卡借给朋友洗钱,我不知道会有什么惩罚
一、银行卡借给朋友洗钱,我不知道会有什么惩罚
你还记得之前我问你的那件事儿吗,就是把自己的银行卡借给别人用来洗黑钱什么的。
告诉你,这种行为可是要被追究刑事责任的。
具体原因如下:
1.为了掩盖或隐藏那些犯有、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的人所获得的财产及其收益的来源和性质。
2.对于这些人,我们会没收他们实施犯罪时所获得的财产及其收益,同时还要判处他们五年以下或者,并且可能会给予罚款。
3.如果这个人犯罪的情节特别严重的话,那么就会被判五年以上十年以下有期徒刑,而且还要接受罚款。
《》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚
二、刑法是怎么规定的
洗钱,这可不是闹着玩儿的事儿。
根据咱们国家的要求,凡是被认定触犯了洗钱罪的人,他们的非法所得和由此产生的收益都得被没收,同时还会面临五年以下的有期徒刑或拘役,以及罚款的惩罚。
如果情节特别严重的话,那就可能要在五年以上十年以下的时间里接受惩罚,而且罚款也是少不了的。
那么,哪些行为算是构成洗钱罪,主要包括但不限于以下几种情况:提供资金账户给他人使用;把财产变成现金、金融票据、有价证券等等;还有其他法律明确规定的行为等等。
三、父亲在不知道情况下洗钱没有获利犯罪了吗
关于不知情的说法和处理方式:实际上,大家要想证明某位朋友真的是“一无所知”可不是件容易事儿,得有足够的证据才行,比如他本人怎么说的、相关的买卖交易记录、还有其他知情人士的证词什么的。
这些证据都得能让人信服地表明这位朋友在做那些买卖的时候,压根儿就不知道这些钱来路不明。
要是最后证明了这位朋友确实是无辜的,那他就不用承担洗钱罪的法律责任。
不过,这也不代表他就能完全没事儿了。
一旦发现自己可能牵扯到洗钱的事情里去了,这位朋友应该马上告诉相关部门,然后积极配合他们进行调查,争取把嫌疑给洗掉。
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