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帮信罪里有诈骗的钱怎么办

一、帮信罪里有诈骗的钱怎么办

在帮信罪案件中涉及诈骗钱款的情况较为复杂。

(一)钱款的追缴

1. 如果能明确在帮信行为过程中涉及诈骗的钱款流向,司法机关会依法进行追缴。这包括从控制的账户中直接扣划相关钱款。例如,犯罪嫌疑人利用自己的银行卡为诈骗活动提供资金转移帮助,其卡内涉及诈骗所得的资金,会被冻结并追缴。

2. 对于已经转移或消费的诈骗钱款,会根据相关交易记录追踪去向,尽可能追回钱款,以弥补诈骗被害人的损失。

(二)责任认定与量刑

1. 对于帮信罪的犯罪嫌疑人,涉及诈骗钱款的数额会成为量刑的一个重要考量因素。数额较大的,会加重其刑罚。

2. 同时,犯罪嫌疑人在整个涉及诈骗钱款的事件中的主观故意程度、作用大小等也会影响责任认定和量刑。如果只是在不知情的情况下提供了一些帮助行为,在量刑时会与明知诈骗还积极参与资金转移等情况有所区别。

二、如何认定职务行为

职务诈骗罪属于诈骗罪的一种特殊形式。

(一)主体认定

实施该行为的主体必须是利用职务便利的人员。这里的职务便利是指因工作关系所产生的主管、管理、经手本单位财物等便利条件。例如的财务人员,利用其管理公司财务收支的职务之便。

(二)行为表现

1. 虚构事实。行为人编造虚假的事实情况,欺骗单位或他人,使其产生错误认识。比如假称有项目需要投资款,实际上根本不存在这个项目。

2. 隐瞒真相。故意掩盖真实情况,以达到骗取财物的目的。像隐瞒公司已无实际经营能力的事实,还诱骗合作伙伴继续投入资金。

(三)主观故意

行为人主观上必须具有非法占有单位或他人财物的故意。如果只是因为工作失误等原因造成财物管理不当,不构成职务诈骗罪。

(四)数额标准

诈骗财物达到一定数额才能构成职务诈骗罪。各地根据经济发展水平会有不同的数额标准,一般来说达到较大数额标准才予以刑事立案追诉。

三、如何认定共同

共同诈骗罪的立案标准认定需从以下方面考虑:

(一)诈骗金额

1. 在大多数地区,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的,应当认定为规定的“数额较大”,达到诈骗罪的立案标准。这一金额标准在共同诈骗案件中同样适用。如果共同诈骗的金额累计达到这个数额,就可能会被立案追诉。

2. 特殊情况,即便诈骗金额未达到上述标准,如果存在发送诈骗信息五千条以上、拨打诈骗电话五百人次以上或者以其他手段诈骗达到相应次数的,也应以诈骗罪(未遂)定罪处罚。

(二)诈骗行为及主观故意

1. 从行为上看,必须存在虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为,人之间相互配合实施这种行为。例如一方负责编造虚假投资项目,另一方负责吸引被害人投资等。

2. 主观上,共同犯罪人都具有非法占有他人财物的故意,并且这种故意是共同的,大家明知通过诈骗手段获取他人财物并积极参与。

综上,共同诈骗罪的立案标准需综合诈骗金额、诈骗行为以及共同犯罪人的主观故意等多方面因素进行判断。

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