当前位置:首页>普法百科> 正文内容

帮别人洗钱的罪名怎么判

一、帮别人洗钱的罪名怎么判

帮别人洗钱,依据《中华人民共和国》,涉嫌洗钱罪。量刑主要根据犯罪情节严重程度判断。

情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。罚金数额为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。例如,某人协助他人将一笔数额不算巨大的非法资金通过复杂交易洗白,可能就按此标准量刑。

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。当洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、为犯罪集团洗钱或造成其他严重后果时,通常认定为情节严重。比如,长期为犯罪组织进行大规模资金转移,使大量非法资金合法化,影响司法机关对犯罪的打击和对资金的追踪。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。所以,帮人洗钱危害极大,不仅会破坏金融秩序,还会面临严厉刑事处罚

二、拿别人卡洗钱了要坐牢吗

拿别人卡洗钱是否要坐牢,需视具体情况判断。

首先,根据法律规定,为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,属于洗钱罪。如果拿别人卡用于为上述七类犯罪进行洗钱,达到一定标准就会构成洗钱罪。情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

其次,若拿别人卡洗钱,但未涉及上述七类犯罪的所得及收益,或情节显著轻微危害不大的,不构成犯罪,但可能面临,比如罚款、拘留等。

此外,如果拿卡人并不知晓卡被用于洗钱,主观上没有洗钱的故意,通常不构成洗钱罪。但如果存在重大过失,仍可能承担一定法律责任。

三、洗钱把钱还了还要坐牢吗

洗钱把钱还了仍可能要坐牢。洗钱罪侵犯的是复杂客体,既破坏金融管理秩序,也损害司法机关的正常活动。归还钱款仅属于退赃行为,可在量刑时予以考虑,但不影响洗钱罪的成立。

依据法律规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。如果有、立功等情节,主动归还钱款又积极配合调查,可能从轻或减轻处罚。若犯罪情节较轻,可能会被判处。

不过,若洗钱行为情节显著轻微、危害不大,不构成犯罪的,则不会坐牢。比如,在不知情的情况下参与了少量资金的流转,且在发现情况后及时归还钱款并主动报告,有可能不被认定为犯罪。

以上是关于帮别人洗钱的罪名怎么判的相关回答,若您有相似法律问题,细节、证据不同,答案也会不同,建议咨询律师,仅需3~15分钟获得专业解答!

法行时刻https://www.lawjida.cn

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/1536729.html

返回列表

上一篇:赌博被偷钱判几年刑法

没有最新的文章了...

帮别人洗钱的罪名怎么判的相关文章

欺诈骗保的罪名怎么判

一、欺诈骗保的罪名怎么判欺诈骗保涉及多种情形,不同类型保险诈骗适用不同法律条款定量刑。 若为诈骗,通常以诈骗论处。诈骗公私财物,数额较大,处三年以下、或者,并处或者单处;数额巨大或者有其他严重情节,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特巨大或者有其他特严重情节,处十年以上有...

洗钱的罪名判几年呢

一、洗钱的罪名判几年呢洗钱罪的量刑需依据《中华民共和国刑法》规定和具体犯情节定。 一般情形下,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。如果情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金标准同样是洗钱数额百分之五以上百分之二十以下...

洗钱的罪名判几年刑罚

一、洗钱的罪名判几年刑罚洗钱罪的刑罚根据犯情节而定。依据《中华民共和国》规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。 若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,同样是洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。 单位犯洗钱罪...

洗钱的罪名判几年刑

一、洗钱的罪名判几年刑洗钱罪的量刑依据《中华民共和国刑法》确定。一般情形下,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。 若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金标准同样是洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。单位犯洗钱罪,对单位处罚...

洗钱的罪名判几年徒刑

一、洗钱的罪名判几年徒刑洗钱罪的量刑根据犯情节轻重而定。依据《中华民共和国》,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。 若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,同样是洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。 单位犯洗钱罪...

洗钱的罪名判几年刑期

一、洗钱的罪名判几年刑期洗钱罪的量刑根据情节严重程度而定。依据《中华民共和国》规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。 若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金标准同样为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。...

洗钱的罪名可以几年

一、洗钱的罪名可以几年洗钱罪的量刑依据《中华民共和国》规定,主要分为两个量刑档次。 第一档是一般情形,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。 第二档是情节严重情形,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。这里情节严重,通常...

洗钱是什么罪名怎么判

一、洗钱是什么罪名怎么判洗钱罪是指明知是、黑社会性质组织犯、恐怖活动犯、走私犯、贿赂犯、破坏金融管理秩序犯、金融诈骗犯罪的所得及其产生收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往...