作为中介洗黑钱怎么判
一、作为中介洗黑钱怎么判
中介洗黑钱,涉嫌洗钱罪。根据规定,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
具有下列情形之一,可认定为情节严重:洗钱数额在50万元以上;多次实施洗钱活动;个人以洗钱为业或单位以洗钱为主要业务;其他情节严重的情形。
若单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
司法实践中,具体量刑会综合考虑洗钱金额、犯罪情节、是否有立功等情节来判定。中介在洗黑钱犯罪中的作用、获利情况,也是影响量刑的重要因素。
二、捡到黑钱犯罪吗判几年
捡到黑钱本身不构成犯罪,但后续处理方式可能导致不同法律后果。
-若拾得人在得知是黑钱后,主动上交司法机关,配合调查,不仅不构成犯罪,还可能因积极协助打击违法犯罪行为受到表扬。
-若拾得人明知是黑钱,却为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施窝藏、转移等行为,可能涉嫌洗钱罪。依据法律规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
-若拾得人单纯将黑钱据为己有,拒不归还,可能构成。侵占罪一般处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
捡到黑钱应及时联系警方,由司法机关依法处理,切勿贪图私利,否则可能面临法律制裁。
三、洗黑钱属于刑事案吗
洗黑钱属于刑事案件。洗黑钱在法律上称为洗钱罪,《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对其作出了明确规定。
洗钱罪指的是为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一的犯罪。
这些行为包括:提供资金账户;将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或者其他支付结算方式转移资金;跨境转移资产;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
构成洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,同样按照相应规定处罚。所以,洗黑钱是严重的刑事犯罪行为。
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