洗钱按照什么定罪量刑
一、洗钱按照什么定罪量刑
洗钱行为主要依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【】来定罪量刑。
为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者拘役,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
1.提供资金账户的;
2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3.通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
4.跨境转移资产的;
5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
司法实践中,法院会综合考虑洗钱的金额、手段、造成的后果以及的主观故意等多方面因素,来确定具体的定罪和量刑。
二、被骗洗钱案件怎么判的
被骗参与洗钱案件的判决需综合多方面因素考量。
若能证明当事人确实是被骗而参与洗钱,主观上无洗钱故意,通常不构成洗钱罪。因为洗钱罪的构成要求行为人主观上是故意,即明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,仍为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施相关行为。
若当事人虽最初被骗,但后来知晓是洗钱行为却继续参与,可能构成洗钱罪。根据刑法规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法院量刑会结合犯罪情节,如洗钱数额大小、造成的危害后果等。
在司法实践中,若有证据表明当事人被骗参与,且在发现后及时停止并配合调查,有、立功等情节,可从轻或减轻处罚;情节轻微的,甚至可能免予刑事处罚。
三、家族洗钱量刑多少年了
家族洗钱量刑需依据《中华人民共和国刑法》,结合具体犯罪情节判断。
一般情形下,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
家族洗钱若存在多人参与,会区分主从犯。主犯承担主要刑事责任,从犯应从轻、减轻处罚或者免除处罚。司法实践中,法官会综合考虑洗钱金额、参与程度、对金融秩序的破坏程度、是否有自首立功等情节量刑。
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