当前位置:首页>普法百科> 正文内容

洗钱中介要判多久刑罚

一、洗钱中介要判多久刑罚

洗钱中介涉嫌洗钱罪,其量刑需依据犯罪情节严重程度判定。

情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。这适用于参与洗钱活动程度较浅、涉及金额相对不大、对金融秩序破坏较小的情形。

若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。当洗钱数额巨大、洗钱行为导致金融机构遭受重大损失、多次参与洗钱或为犯罪集团洗钱等情况出现时,通常会认定为情节严重。此时罚金也是洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。

法院量刑时,会综合考虑多方面因素,如洗钱金额大小、对金融秩序的破坏程度、中介在洗钱活动中的作用、是否有、立功等情节。例如,若中介在犯罪中起次要或辅助作用,可从轻或减轻处罚;若有自首情节,也能从轻处罚。

二、洗钱罪判吗判多久

洗钱罪不会判死刑。依据《中华人民共和国》,洗钱罪量刑分为两档。

第一档,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。构成此档量刑的情形为,为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等法定行为之一。罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。

第二档,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。当情节严重时适用此档量刑。具体情形法官会综合洗钱金额、造成的危害后果等多种因素判定。

此外,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

三、一般洗钱能判多久刑罚

洗钱罪的量刑根据情节严重程度而定。依据刑法规定,为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金帐户等行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。情节严重通常指洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、为重大犯罪进行洗钱等情形。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

司法实践中,具体的量刑会综合考虑多种因素,包括洗钱的金额、犯罪手段、造成的危害后果、是否有自首、立功等情节。

以上是关于洗钱中介要判多久刑罚的相关回答,若您有相似法律问题,细节、证据不同,答案也会不同,建议咨询律师,仅需3~15分钟获得专业解答!

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/1502113.html

返回列表

上一篇:诈骗6000万判多久

没有最新的文章了...

洗钱中介要判多久刑罚的相关文章

洗钱中介要判多久

一、洗钱中介要判多久洗钱中介的量需依据具体犯罪情节和《华人民共和国法》规定断。 一般情形下,为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户等协助的,属于洗钱行为。洗钱中介若构成,处...

洗钱中介要判多久

一、洗钱中介要判多久洗钱中介人量依据《华人民共和国法》第一百九十一条确定。一般情形下,处五年以下有期徒或者拘役,并处或单处金,金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。 若情节严重,处五年以上十年以下有期徒金为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。洗钱行为包括提供资金账户;...

天津二手房中介费最低的中介,找中介买二手房中介

我们的工作、学习甚至平常生活过程,相信会遇到很法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更与通过中介买的二手房中介费什么时候给,法律规定的二手房中介要承担哪些责任相关的法律方面知识。 本篇文章目录一览: 1、 2、...

洗钱中介被抓判多久

一、洗钱中介被抓判多久洗钱中介被抓后的判刑时长,依据犯罪情节及相关法律规定而定。 《华人民共和国法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金帐户等行为之一的,处五...

中介要不还怎么办

在租赁市场中介公司作为间人,扮演着撮合房东和租客的角色。一些不法中介却利用信息不对称,欺骗租客,谋取不当利益。如果你不幸遇到中介要不还的情况,该如何应对呢? 一、中介要不还怎么办 1.保留证据 第一时间收集相关证据,如聊天记录、转账凭证、合同副本等。这些证据将成为你维权的重凭证...

洗钱中间赚佣金判多久

一、洗钱中间赚佣金判多久洗钱中间赚佣金的量需依据具体犯罪情节及法律规定定。依据《华人民共和国》,为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,处五年以下或者,并处或单处;...

洗钱千万要判多久刑罚

一、洗钱千万要判多久刑罚洗钱千万属于情节严重情形,量依据《华人民共和国法》第一百九十一条。 该法条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒或者,并处或单处金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒,并处金。单位犯洗钱罪的,对单位金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年...

洗钱五万要判多久刑罚

一、洗钱五万要判多久刑罚洗钱五万元的刑罚判定,需依据具体犯罪情节和相关法律规定。根据,犯的,处五年以下或,并处或单处金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒,并处金。 仅洗钱五万元这一数额,未达到情节严重的情形。若当事人实施了为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿...