洗钱上家判多久才能判
一、洗钱上家判多久才能判
洗钱罪的量刑取决于多个因素,依据《中华人民共和国刑法》规定,为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,处五年以下或者拘役,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
1. 提供资金帐户的;
2. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
4. 跨境转移资产的;
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。具体到洗钱上家的判刑,需结合其参与程度、洗钱金额、造成的后果以及是否有、立功等情节综合判定。
二、团伙洗钱案能判多久刑
团伙洗钱案量刑取决于多个因素,依据《中华人民共和国刑法》,为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金:提供资金账户;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往境外;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
在团伙洗钱案中,会综合考虑各成员在犯罪中的作用,主犯通常承担较重刑罚,从犯处罚相对较轻。最终量刑需结合案件具体情况和证据,由法院依法判定。
三、洗钱洗敲诈的钱怎么判
洗钱敲诈所得钱财,涉嫌洗钱罪。根据法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
虽然未在上述列举的七类上游犯罪中,但行为若符合相关要件,可能会被认定为其他上游犯罪从而适用洗钱罪的规定。如果不能认定为洗钱罪,可能会根据案件具体情况以论处,处三年以下有期徒刑、拘役或者,并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
最终量刑会综合考虑洗钱的金额、犯罪情节、犯罪人的认罪态度等多种因素。司法机关会依据事实和法律进行全面审查,以确定准确的和适当的刑罚。
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