当前位置:首页>普法百科> 正文内容

违法洗钱犯法吗判几年

一、违法洗钱犯法吗判几年

违法洗钱是犯法行为。在《中华人民共和国刑法》中有明确规定。

依据法律,为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

1.提供资金账户的;

2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3.通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

4.跨境转移资产的;

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱犯法判刑吗判几年

洗钱是犯法行为,会被判刑。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

1.提供资金帐户的;

2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

4.跨境转移资产的;

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

三、洗钱就是犯法吗判几年

洗钱是违法行为。依据《中华人民共和国刑法》,构成洗钱罪的,有不同量刑标准。

第一,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。

第二,若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

具体量刑需结合案件实际情况,综合考量犯罪情节、洗钱金额、在犯罪中的作用等因素。司法机关会依据法律和证据作出公正判决。

以上是关于违法洗钱犯法吗判几年的相关回答,如您正遇到法律难题不知道怎么解决?或者实在找不到合适的律师,请点击咨询按钮,可以根据你的大概情况为匹配到最合适的本地专业律师。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/1494701.html

返回列表

上一篇:网络诈骗上亿怎么判

没有最新的文章了...

违法洗钱犯法吗判几年的相关文章

抢10块钱犯法吗判几年(抢10块钱犯法吗判多少

本篇文章给大家谈谈抢10块钱犯法吗,以及抢10块对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 本文目录一览:1、抢劫十元多少2、小明已满14周岁,在放学路上抢劫了同学10块,小明的行为构成了什么罪...3、偷10块东西怎么处理 抢劫十元多少1、律分析...

账户洗钱犯法吗判几年

一、账户洗钱犯法吗判几年账户洗钱属于违法行为。根据我国刑规定,洗钱罪是指明知是、黑社会性质的组织罪、恐怖活动罪、走私罪、贿赂罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的行为。 若构成洗钱罪,处五以下或者,并处或单处,罚金数额为洗钱数额...

家属洗钱犯法吗判几年

一、家属洗钱犯法吗判几年家属参与洗钱属于违法犯罪行为。根据律规定,为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织罪、恐怖活动罪、走私罪、贿赂罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金帐户等行为之一的,构成洗钱罪。 若犯洗钱罪,处五以下或者,并处或单处;情节严...

老伴洗钱犯法吗判几年

一、老伴洗钱犯法吗判几年老伴实施洗钱行为是犯法的。洗钱罪是指明知是、黑社会性质的组织罪、恐怖活动罪、走私罪、贿赂罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的行为。 量刑方面依据情节而定。情节一般的,处五以下或者,并处或单处,罚金数额为...

集资算犯法吗判几年(非集资算犯法吗)

介绍: 非集资属于罪,情节严重的还可能涉嫌非集资诈骗,行为人必须依承担相应的刑事责任。非集资是指以非占有为目的,采取承诺在一定期限内向投资者偿还本息等欺诈手段非筹集资金的行为。 一、非集资算犯法吗集资是违法的。情节严重的,还可能涉嫌非集资诈骗罪,必须依承担相应...

离婚后拒绝抚养子女犯法吗知乎(离婚后拒绝抚养子女犯法吗判几年)

介绍: 离婚后拒绝抚养子女是违法的。如果子女未成,父母有抚养子女的义务。不直接抚养子女的父母需要支付赡养费。赡养费的数额根据当事人的收入确定,一般为固定收入的20%-30%。%。离婚后拒绝抚养子女是违法的。如果子女未成,父母有抚养子女的义务。不直接抚养子女的父母需要支付赡养费。赡养费的数额根据...

遗弃婴儿犯法吗-(遗弃婴儿犯法吗判几年)

这取决于遗弃的具体情况。如果婴儿被受害人遗弃在可以得到帮助的地方,如在别人家门前、车站、码头、街角等,这种行为就构成遗弃罪。然而他却将婴儿遗弃在人迹罕至的荒山荒地。他知道遗弃婴儿会导致婴儿死亡,但仍然允许结果发生。这符合故意杀人罪的罪构成,应以故意杀人罪定罪处罚。 遗弃婴儿是否涉嫌故意杀人?...

合肥破坏他人家庭婚姻犯法吗知乎(合肥破坏他人家庭婚姻犯法吗判几年)_重复

我国的婚姻关系要求一夫一妻制,但如果有第三者喜欢其中一方,想要破坏他们的婚姻,这显然是一种非常不道德的行为。但从律角度来说,破坏他人婚姻是否违法呢?如果您不确定,请在下面了解更多信息。 我国《婚姻》中,对于包二奶、破坏他人家庭罪并无明确规定。只有道德上的谴责。如果情妇不重婚罪,并且有两份结婚...