洗钱罪数额巨大是多少
一、洗钱罪数额巨大是多少
根据法律规定,洗钱罪中“数额巨大”的标准如下:
提供资金账户,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外,以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,涉及的洗钱数额在50万元以上的,属于“情节严重”,一般可认定为洗钱罪中“数额巨大”的情形。
单位犯洗钱罪,单位洗钱数额在250万元以上的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以上十年以下有期徒刑。
具体的司法认定还会综合考虑案件的其他情节等因素。在司法实践中,准确认定洗钱罪及相关数额标准,对于打击洗钱犯罪活动、维护金融秩序和司法公正具有重要意义。
二、自洗钱和上游犯罪并罚吗
自洗钱行为通常会与上游犯罪。
根据相关法律规定,为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
同时,前款行为同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
因此,自洗钱行为会与上游犯罪数罪并罚。
需注意,具体的法律适用和量刑会根据案件的具体情况进行判断。如果你有具体的法律问题,建议咨询专业律师或相关法律机构。
三、洗钱多少金额判刑
根据法律规定,明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列情形之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,同样依照前款的规定处罚。
一般情况下,个人洗钱数额达到50万元以上,单位洗钱数额达到200万元以上,可被认定为情节严重。但具体量刑会综合考虑各种因素,包括洗钱的具体手段、造成的后果等。
需要注意的是,无论洗钱金额多少,只要实施了洗钱行为,都可能面临法律制裁。
此外,我国对洗钱犯罪保持高压打击态势,旨在维护金融秩序和社会稳定。
如果你还有其他法律问题,欢迎随时咨询。
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