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洗钱流水大获利小怎么判

一、洗钱流水大获利小怎么判

洗钱流水大但获利小,量刑主要依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释。洗钱罪处五年以下或拘役,并处或单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

流水大小是衡量情节是否严重的重要因素。即使获利小,但流水巨大,也可能被认定为情节严重。比如为掩饰、隐瞒、黑社会性质组织犯罪等上游犯罪所得及其收益来源和性质,通过各种手段转移资金,即便获利少,也会因涉及金额大被严惩。

量刑会综合多方面因素,除流水和获利外,还会考虑是否有自首、立功等从轻情节,以及是否为初犯、偶犯等。若存在主动退赃、坦白等情节,可能从轻处罚;若存在教唆他人犯罪、在中起主要作用等情节,则可能从重处罚。具体量刑需结合案件实际情况由法院依法判定。

二、利用店铺营业洗钱犯法吗

利用店铺营业洗钱是犯法行为。洗钱是指将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。

根据《中华人民共和国刑法》规定,为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为之一的,构成洗钱罪。

利用店铺营业洗钱,通常是通过虚构交易、虚报营业额等方式,将非法资金混入正常经营资金流中,达到使非法资金合法化的目的,这种行为符合洗钱罪的构成要件。

一旦被认定构成洗钱罪,将面临相应的刑事处罚。情节较轻的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。所以,利用店铺营业洗钱是严重违法犯罪行为,不可为之。

三、洗钱犯罪涉及人员怎么判

洗钱犯罪涉及人员的判决依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条。具体判罚分以下情况:

- 一般情形:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。

- 情节严重情形:若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

- 单位犯罪情形:单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

法院量刑会综合考虑犯罪情节、洗钱数额、犯罪人在犯罪中的作用、是否有自首立功等因素。在司法实践中,从犯、胁从犯等可能会从轻、减轻处罚;有立功表现、积极退赃等情节,也会对量刑产生影响。

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